С 1 сентября 2016 года действует новая редакция Федерального закона 115-ФЗ

06.09.2016 г.

Изменения в Федеральный закон 115-ФЗ внесены Федеральным законом от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Мы опубликовали новую статью эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о новшествах "антиотмывочного" законодательства в сентябре для всех субъектов Федерального закона 115-ФЗ.

Всем без исключения субъектам Федерального закон 115-ФЗ необходимо внимательно отнестись к новшествам законодательства, в особенности по отношению к процедурам проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Мы предлагаем абонентское обслуживание по финансовому мониторингу для субъектов Федерального закона №115-ФЗ , в которое входит, в том числе и актуализация правил внутреннего контроля, оформление внутренних инструктажей и иных текущих документов.